ADWOKAT MARIAN IVANOV · SOFIJSKA IZBA ADWOKACKA (SBA)

Oświadczenia na podstawie ZMiP

Proszę osobiście wypełnić tylko informacje do oświadczeń wymaganych przez adwokata w Państwa sprawie. Formularz ten jest odrębny od identyfikacji; informacje służą do weryfikacji i nie stanowią podpisanego oświadczenia.

Dane osoby wypełniającej oświadczenia

Otrzymałem(-am) pisemne zaproszenie od adwokata do wypełnienia oświadczeń na podstawie ZMiP.

Do czasu przyjęcia zlecenia przez adwokata cała korespondencja jest prowadzona wyłącznie pisemnie za pośrednictwem adresu e-mail potwierdzonego kodem, aby można było prześledzić jej przebieg i zachować dokumentację.

Adres e-mail do kontaktu *

Ochrona przed automatycznym wysyłaniem

Aby kontynuować, przejdź kontrolę bezpieczeństwa.

Cloudflare Turnstile chroni przed automatycznym wysyłaniem. Informacje o danych osobowych

Kod potwierdza dostęp do skrzynki e-mail. Sam w sobie nie dowodzi tożsamości. Dokumenty można przekazać po potwierdzeniu. Dla bezpieczeństwa przyszłej komunikacji elektronicznej z adwokatem jako zweryfikowany kanał komunikacji wykorzystywany jest wyłącznie wskazany i potwierdzony adres e-mail.

Dane zgodne z dokumentem tożsamości

Imię * Imię odojcowskie i/lub pozostałe imiona Nazwisko *

Data urodzenia * Miejsce urodzenia — miasto i państwo * Wszystkie obywatelstwa * Rodzaj identyfikatora osobistego * Identyfikator osobisty * Państwo stałego zamieszkania zgodnie z dokumentem tożsamości * Miejscowość i adres stałego zamieszkania zgodnie z dokumentem tożsamości *

Jeśli dokument nie zawiera adresu, podaj deklarowany stały adres — miasto i pełny adres.

Adres do korespondencji — jeśli jest inny Państwo aktualnego pobytu — nieobowiązkowe Miasto aktualnego pobytu — nieobowiązkowe Powód korzystania z usług z zagranicy — jeżeli dotyczyNa przykład: pobyt za granicą w związku z poszukiwaniami międzynarodowymi, postępowaniem ekstradycyjnym/ENA lub inną istotną sytuacją.

Dokument tożsamości * Państwo wydania * Numer dokumentu * Data wydania * Ważny do *

W jakim charakterze przekazujesz te dane? *

Informacje do oświadczeń

ZMIP i oświadczenia nie mają jednakowego zastosowania do wszystkich klientów adwokatów. Tę część wypełniają na polecenie adwokata klienci, których zlecenie mieści się w art. 4 pkt 15 bułgarskiej ustawy o środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy (ZMIP) — na przykład przy transakcjach dotyczących nieruchomości lub przedsiębiorstw, zarządzaniu środkami, rachunkami lub innymi aktywami, określonych czynnościach związanych z tworzeniem i zarządzaniem osobami prawnymi lub operacjach finansowych w imieniu albo na rachunek klienta. Samo zlecenie obrony w sprawie karnej nie powoduje, że wszystkie oświadczenia mają zastosowanie. Wypełnia się tylko odpowiednie informacje wskazane przez adwokata.

Informacje do oświadczeń wypełniasz online. Wypełnione, niepodpisane pliki PDF są przesyłane wyłącznie adwokatowi do sprawdzenia. Po weryfikacji tożsamości i zatwierdzeniu przez adwokata przesyła on oddzielne oświadczenia do podpisania wraz z właściwą umową.

Informacje służą do weryfikacji tożsamości, umocowania do reprezentacji, beneficjentów rzeczywistych, powiązań politycznych i pochodzenia środków, gdy odpowiednie czynności weryfikacyjne mają zastosowanie na podstawie bułgarskiej ustawy o środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy (ZMIP) i rozporządzenia w sprawie jej wykonania. Uwzględnia się mające zastosowanie środki przewidziane w bułgarskiej ustawie o środkach przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu i rozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz obowiązki zawodowe wynikające z bułgarskiej ustawy o adwokaturze i bułgarskiego kodeksu etyki adwokackiej. Wypełnienie tego formularza oznacza przekazanie informacji do analizy, a nie złożenie podpisanego oświadczenia.

Oświadczenie dotyczące osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i osób powiązanych

Informacje o funkcjach publicznych i osobach powiązanych dotyczą Państwa osobiście. Nie należy wypełniać oświadczenia za inną osobę fizyczną.

Kogo dotyczą informacje o funkcjach publicznych i powiązaniach osobistych? *

Wszystkie odpowiedzi w tej części dotyczą wybranej osoby. Po zmianie osoby sprawdź ponownie każdą odpowiedź; wpisane informacje zostają zachowane.

Czy wybrana osoba przestała pełnić taką funkcję publiczną w ciągu ostatnich 12 miesięcy? * Czy wybrana osoba jest powiązana z osobą, która przestała pełnić taką funkcję w ciągu ostatnich 12 miesięcy? * Informacje dodatkowe — stanowisko, państwo, instytucja, okres i/lub osoba powiązana

Oświadczenie dotyczące pochodzenia środków

Do kogo należą środki, których dotyczą informacje? *

Wszystkie odpowiedzi w tej części dotyczą wybranej osoby. Po zmianie osoby sprawdź ponownie każdą odpowiedź; wpisane informacje zostają zachowane.

Kwota środków — jeśli określona Waluta — jeżeli podano kwotę Związek ze zleceniem / płatnością *

Odpowiednie dowodyDo 3 plików w formacie PDF, JPG/JPEG, PNG lub WebP, o rozmiarze do 2 MB każdy.

Przekazane informacje nie stanowią podpisanych oświadczeń i podlegają niezależnemu sprawdzeniu przez adwokata.

Informacje o wybranej osobie nie zastępują wymaganych danych i kontroli dotyczących innych przedstawicieli, beneficjentów rzeczywistych lub innych właściwych osób.

Informacja o danych osobowych

Cloudflare Turnstile przetwarza sygnały techniczne (adres IP, dane przeglądarki i połączenia TLS, publiczny klucz weryfikacji i pochodzenie witryny), aby ograniczać automatyczne nadużycia. Cloudflare działa jako podmiot przetwarzający w celu ochrony witryny oraz odrębny administrator w celu ulepszania wykrywania botów. Wypełnione dane formularza i załączniki nie są przekazywane do Turnstile. Cloudflare Turnstile

Informacje i pliki są przesyłane wyłącznie adwokatowi do weryfikacji. Właściwe oświadczenia są przekazywane osobno do podpisu.

Pliki są tymczasowo przechowywane w zaszyfrowanej postaci w ograniczonym prywatnym repozytorium. Po potwierdzonym wysłaniu do skrzynki adwokata są usuwane z kanału tymczasowego; niedokończone przesyłanie jest automatycznie usuwane w ciągu trzech godzin. Otrzymana przez adwokata korespondencja i dokumenty są przechowywane oddzielnie stosownie do celu i właściwych obowiązków.

Kod e-mail sprawdza dostęp do adresu i nie jest podpisem elektronicznym. Gdy ma zastosowanie bułgarska ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (ZMIP), odpowiednie dokumenty są przechowywane przez okresy ustawowe; dla pozostałych informacji okres ustala się zgodnie z celem i właściwymi obowiązkami. Możesz wykonywać przysługujące Ci prawa, korzystając z danych kontaktowych adwokata. Pełne warunki znajdują się w warunkach i informacji o danych osobowych.

Oświadczenia na podstawie ZMiP

Dane osoby wypełniającej oświadczenia

Informacje do oświadczeń

Przegląd i wysłanie

Otrzymanie przez adwokata

Materiały zostały wysłane pomyślnie.